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96国732银行 助俄洗黑钱200亿

2020-08-12

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英媒日前曝光,有犯罪集团在2010至2014年间,将超过200亿元(美元,下同)从俄罗斯非法转移到96个国家漂白,其中滙丰、渣打、莱斯和巴克莱等17间英国主要银行曾协助转移逾7.38亿元。滙丰经手的黑钱高达5.45亿元,主要是经过香港分行。有报道称,中国银行、中国建设银行、工商银行、交通银行及农业银行,也牵涉其中。

96国732银行 助俄洗黑钱200亿

滙丰被指曾处理大约5.45亿美元黑钱,大部分款项取道香港分行。 (互联网图片)

英国《卫报》20日从国际记者调查组织「组织犯罪与贪腐举报计划」(OCCRP)取得文件, 指俄罗斯一个代号「全球自助洗衣店」的大型洗黑钱行动,于2010年至2014年间,透过19间俄罗斯银行非法转移208亿元资产到96个国家。调查人员相信,金额可能高达800亿元,来源可能是赃款或犯罪收益。据称案件牵涉逾500人,包括俄罗斯政要、富商及俄国联邦安全局(FSB)有关人员。其中俄罗斯总统普京的堂弟伊戈尔,曾担任董事的俄罗斯土地银行(RZB),亦有账户牵涉洗钱案。

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调查人员怀疑在至少有200亿美元资金被转出俄罗斯,实际金额更可能达800亿美元。( 互联网图片)

调查文件记录了这个洗黑钱行动的约70,000宗银行交易,当中1,920宗经由英国银行处理。滙丰控股、渣打集团、苏格兰皇家银行、巴克莱银行等17间英国银行,涉及处理金额近7.4亿美元。单是滙丰就处理了约5.45亿元,主要是经过香港分行。苏格兰皇家银行和渣打则分涉1.13 亿元及2,860万元。报道又指,花旗及美银等美国大型银行则涉及373宗,总金额达6,300万元。只有纽约梅隆银行怀疑存款来源而拒绝办理。

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俄罗斯总统普京(上)的堂弟(下)被指涉及该宗大型洗钱案。 (法新社、互联网图片)

调查人员信英银行不知情

今次的揭露令滙丰尴尬不已,该银行发表声明称,他们一有发现即会向相关政府部门举报,又指公营及私营领域有必要加强分享资料。滙丰五年前才因北美业务被指洗黑钱,向美国政府支付19亿元达成和解,并同意设立独立监管部门加强整改。巴克莱银行表示,会遵守当地的规例和法律。苏格兰皇家银行亦强调会致力打击金融犯罪及洗黑钱活动。

不过,《卫报》指出,调查人员相信涉事英国银行应该不知情。据OCCRP调查发现,洗黑钱交易通常由纸上公司进行,如A公司提供巨额贷款予B公司,然后由摩尔多瓦人为掩饰的俄罗斯公司担保有关贷款,当B公司无法偿还贷款时,受贿的摩尔多瓦法官会确认有关债项,并让俄罗斯公司汇款到摩尔多瓦一间银行还债,然后黑钱再转到欧盟成员国拉脱维亚的银行,再经多间空壳公司存入全球银行户口,其中21间涉案公司都在伦敦登记。

内地五大行经手逾十亿美元

OCCRP 追查下去,发现黑钱经5,140间公司在全球96个国家和地区的732间银行漂白。《荷兰时报》指出,约9.15亿元黑钱流向内地,以及9.27亿元转到香港。

报道亦指,丹麦丹斯克银行处理的黑钱最大笔,达12亿元。而中国银行透过内地、香港和澳门的分行处理了超过七亿元。此外,中国建设银行、工商银行、交通银行和农业银行也涉及在内。「亚洲时报」网站估计,中国这五家大银行处理的金额超过十亿元。

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